dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
gigantisme
Ook: Champions League-effect. Titel van een in 2019 verschenen ... >>
 Vandaag 17-05-2024
21848 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 default risk
3 nullijn
4 Dogs of the Dow
5 primair begrotingssaldo
 Thema's
 Recent verbeterd
17-05houdbaarheidssaldo
17-05krappe arbeidsmarkt
17-05herverdeling van inkom...
17-05nivellering
16-05welvaartsladder
16-05primair inkomen
16-05herverdeling van arbei...
16-05tranche
16-05gigantisme
16-05Dag der verantwoording
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

antiwitwascel


Benaming voor instanties die financiële criminaliteit, zoals witwassen, bestrijden. In België regelmatig gebruikt als aanduiding voor de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Voorbeeld
'De antiwitwascel of Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) heeft het voorbije jaar 17.170 meldingen van verdachte geldtransacties binnengekregen. 1.020 witwasdossiers werden doorgespeeld aan het parket. In één geval was er een bedrag van liefst 1,7 miljard euro mee gemoeid. Geld dat afkomstig was van de georganiseerde misdaad, die vanuit een Oost-Europese bank het witwasgeld via een Belgische bankrekening doorsluisde naar het buitenland.'
Bron: Standaard.be - 28-05-2010.


Zie ook: witwassen, ondergronds bankieren.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter A.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet