- Een bankrekening op naam van iemand die deze rekening helemaal niet heeft geopend. Over deze rekening worden dan transacties geloodst die meestal te maken hebben met frauduleuze c.q. criminele activiteiten.
Voorbeeld
- 'Topman John Stumpf van de Amerikaanse bank Wells Fargo levert meer dan 41 miljoen dollar (37 miljoen euro) aan aandelenbonussen in. Aanleiding is een schandaal rond het aanmaken van duizenden spookrekeningen door medewerkers van de bank.'
Bron: DFT.nl - 28-09-2016.
- 'Wells Fargo, één van de grootste Amerikaanse banken, betaalt 3 miljard dollar aan de overheid. Het gaat om een boete in een fraudezaak waarbij spookrekeningen werden afgesloten......Medewerkers van Wells Fargo openden tussen 2012 en 2016 rekeningen namens klanten, zonder dat die daarvoor toestemming hadden gegeven. Zo konden ze een hogere provisie berekenen en daardoor hun eigen 'targets' halen.'
Bron: RTLZ.nl - 22-02-2020.
- De term wordt ook wel gebruikt voor een spookfactuur.
Ad 1, zie ook: fraude, Wells Fargo.
 Tip anderen
|
