Officieel: Sanctiewet 1977.
Afgekort: Sw.
Deze wet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden. De wet sluit aan bij internationale sanctieregimes, zoals die van de Europese Unie (EU).
Organisaties die onder de wet vallen, moeten passende actie ondernemen als een klant verdacht is. Het is gebleken dat veel banken moeite hebben de vereiste controles te implementeren.
 Tip anderen
|
